Bűnös pénz eredetének leplezésére adta át bankszámláit

A 45 éves somogyszentpáli férfi 2019 nyarán megismerkedett egy ismeretlen személlyel, aki rábeszélte arra, hogy különböző magyar pénzintézeteknél nyisson deviza alapú bankszámlákat és azokhoz igényeljen bankkártyákat, valamint netbanki szolgáltatást, majd a bankkártyákat az azokhoz tartozó azonosító kódokkal és a netbanki szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokkal, kódokkal együtt adja át a részére – tájékoztatott a Zala Vármegyei Főügyészség. 

A közlemény szerint a vádlott a felkérésnek megfelelően 2019 augusztusában három banknál is számlát nyitott, majd a bankkártyákat és a kódokat is átadta az ismeretlen személynek, belenyugodva abba, hogy azokat nem fogja tudni visszaszerezni, és abba is, hogy ismeretlen személyek a nevében fognak rendelkezni a bankszámlakövetelések, pénzügyi tranzakciók felett.

A bankszámlákra 2019 szeptembere és 2020 februárja között Amerikai Egyesült Államokbeli illetékességű jogi személyek részéről összesen közel 44 millió forintnak megfelelő összeget utaltak át, amelyet több kisebb részletben ausztriai, németországi, és magyar pénzintézetek pénzkiadó automatáiban vettek fel ismeretlen személyek.

2021 februárjától 2021 júniusáig pedig lengyel illetékességű gazdasági társaságok utaltak át több részletben bűncselekmények elkövetéséből származó, összesen 34.422,-Euro összeget a vádlott által nyitott számlára, amely összeget ismeretlen személyek több kisebb részletben szintén ausztriai és németországi pénzintézetek ATM pénzkiadó automatáiban vettek fel.

A vádlott magatartása a pénzösszegek felett ténylegesen rendelkező személyek és a készpénz eredetének leplezését, valóságtól eltérő színben való feltüntetését eredményezte.

A Keszthelyi Járási Ügyészség a férfivel szemben pénzmosás bűntette miatt emelt vádat, melyben – az egyik bankszámlán lefoglalt 2.294,29- Euro vagyonelkobzása mellett – 1 év végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott.

Fotó: illusztráció/Freepik