Pénzmosás: elrendelték a gyanúsított letartóztatását – frissítve

Frissítés - 17:20: 

A Zalaegerszegi Járásbíróság nyomozási bírája 2024. április 24. napján 30 napra elrendelte a gyanúsított letartóztatását a bűnismétlés veszélye és a bizonyítás veszélyeztetése miatt. A gyanúsított és védője fellebbezett, így a végzés nem jogerős - tájékoztatott a Zalaegerszegi Törvényszék.

Korábban írtuk: 

A nyomozás eddigi adatai szerint 2024. március 18-án egy magát banki munkatársának kiadó, ismeretlen nő azzal hívta fel telefonon a sértettet hogy a bankszámláján gyanús utalást tapasztaltak, ezért szükséges a távoli hozzáférést biztosító alkalmazás letöltése.

A sértett a kérésnek eleget tett, majd az ismeretlen elkövető újabb kérésére belépett a netbankjába is abban a hiszemben, hogy ezzel hozzájárul a bankszámlájához jogosulatlanul hozzáférni próbáló személyek IP címének azonosításához. Ezt követően azonban a sértett ügyvezetése alatt álló kft. számlájáról 24.000.000,- forint, valamint a sértett magán bankszámlájáról további 2.850.000,- forint került átutalásra négy különböző személy bankszámlájára - derül ki a Zala Vármegyei Főügyészség tájékoztatójából. 

A gyanúsított anyagi haszon - alkalmanként az érkezett összeg 10 százalékának megfelelő juttatás - kilátásba helyezésével vette rá a pénzösszegek egyik fogadóját arra, hogy bankszámlát nyisson bűncselekmény elkövetéséből származó pénz fogadása céljából, majd az összeget a számláról történt készpénzfelvételt követően részére adja át.

Emellett a gyanúsított sofőrként közreműködve abban is segítséget nyújtott a bűnös eredetű pénz fogadójának, hogy lakóhelyétől eltérő helyen tudja felvenni az utalásból befolyó pénzösszeget.

Az ügyészség a letartóztatást a büntetett előéletű gyanúsítottal szemben a bűnismétlés, és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása érdekében indítványozta.

Fotó: illusztráció/Pixabay